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帮不法分子转移资金 洗钱团伙栽了
本报讯(王时 记者 王骁)近日,道里公安分局新农派出所捣毁了一个为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,缴获银行卡4张,涉案资金10余万元。
8月29日19时,新农派出所对“断卡”线索进行梳理时,发现涉案银行卡的持卡人王某有为犯罪活动提供支付结算服务的行为,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。警方调查发现,嫌疑人王某在8月11日至14日将其银行卡提供给了同事窦某,后窦某将其银行卡卡号发送至上线刘某。王某在收到钱款后通过扫某支付平台收款码的形式将钱转账给刘某完成“洗钱”。每转账10000元,王某就会收到150元的报酬。
民警根据嫌疑人王某的供述,锁定了王某的共犯窦某、郝某及上线刘某,同时进一步确定窦某和郝某也涉嫌“洗钱”犯罪。当日20时,民警兵分三路,在呼兰区某小区将嫌疑人窦某、郝某、刘某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人王某、窦某、郝某、刘某均对上述犯罪事实供认不讳。
目前,嫌疑人王某、窦某、郝某、刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被道里公安分局刑拘,案件还在进一步调查中。
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