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组织中国公民赴境外赌博,成立资产公司为赌客换取筹码,涉案金额特别巨大
“亚洲新赌王”周焯华被澳门警方拘捕
  周焯华等11名犯罪嫌疑人被澳门警方拘捕。

  26日,温州市公安局发布案情通报称,以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。最新消息显示,28日,澳门特区政府司法警察局举行特别新闻发布会,证实已于27日凌晨拘捕周焯华等11人,周焯华对架设海外赌博平台等行为供认不讳。
  跨境赌博犯罪集团
  发展中国境内赌客8万余人
  据“平安温州”11月26日消息,2020年7月,温州市公安局依法对周焯华等人开设赌场案立案侦查。
  据温州警方介绍,2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多
  的跨境赌博犯罪集团。
  截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。
  澳门警方收网
  27日凌晨拘捕11名嫌疑人
  据《澳门日报》报道,11月27日晚间,澳门司警局通报称,侦破了以周焯华为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱的案件。
  澳门司法警察局表示,于2019年8月收到情报,有不法集团利用澳门经营贵宾厅业务,在海外架设赌博平台,招揽内地居民进行不法网络赌博,而这些不法获得的财产,通过娱乐场贵宾厅账户、经地下钱庄等不法途径转移及掩饰。
  11月27日,澳门特区政府发表声明表示,收到内地有关部门的通报,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,27日凌晨将周焯华等11名犯罪嫌疑人拘捕。特区政府在声明中重申,所有在澳门从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为,必将依法追究,绝不姑息。
  延伸
  “亚洲新赌王”的发家史
  周焯华是太阳城集团的幕后老板,被媒体称作“亚洲新赌王”。公开资料梳理显示,太阳城集团资产庞大,先后开设太阳世纪集团、太阳国际金融集团、太阳国际证券、太阳国际财务、太阳娱乐文化等多家公司,业务涵盖博彩、金融、餐饮、娱乐、影视等。
  周焯华,1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示,周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业。1998年,周焯华看准互联网兴起的机会,于菲律宾取得网络博彩牌照,经营太阳城博彩网站,提供各式赌博,直播真人庄家开牌,大受赌客欢迎。
  据报道,太阳城网络赌博平台的“电投”或“好E投”赌博方式,分别有四处和六处场地,分布在菲律宾的新濠天地、卡卡湾度假村等赌场,以及柬埔寨西湖度假酒店赌场。“电投”赌博方式筹码最低5000元,最高250万元;“好E投”赌博方式的筹码最低1000元,最高4000万元。
  据知情人士介绍,太阳城网络赌博平台运营四年多,会员估算有数十万人之众,一年的投注额在万亿元以上。
  据《新京报》报道

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