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POS机虚假交易 涉案超亿元
非法获利60余万元 阿城一犯罪窝点被端

  本报讯(刘逯新 实习生 刘梦琦 记者 王骁)用POS机当作案工具,以虚构价格刷卡、套现等方式实施非法经营犯罪活动,涉案金额超1亿元。阿城警方打掉一犯罪窝点。
  5月初,阿城区公安局经侦大队侦查员获得重要线索,居民贾某某勾结他人以合法公司身份作掩护,涉嫌虚构虚拟交易,以虚假交易方式通过POS机刷信用卡,收取交易佣金。区公安局立即组建专案组开展案件攻坚。
  5月11日,哈尔滨市公安局阿城区局经侦大队侦查员在阿城区某居民小区一楼一家门店内,将正在利用POS机进行虚拟交易、收取交易佣金的贾某某抓获,当场查扣用于非法经营套现的银行卡500余张、POS机50余部。经查确认,贾某某涉嫌勾结阿城区居民张某某,利用POS机以虚拟交易的方式收取交易佣金,该门店为实施非法经营犯罪活动的窝点。
  经专案组连日工作查明,贾某某和张某某持有的5家POS机支付公司,其中在分别以交易金额的0.55%和0.65%向支付公司交付手续费的同时,还以交易金额的0.8%左右向客户收取交易佣金。经进一步侦查确定,自2016年10月至今,贾某某勾结张某某通过虚构虚拟交易业务,以虚构价格刷卡、套现、垫还等方式实施非法经营犯罪活动,涉案金额超1亿元,非法获利60余万元。
  在大量证据面前,犯罪嫌疑人贾某某如实交代了实施非法经营的犯罪事实。目前,贾某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步处理中。

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